Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпроектинжиниринг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394007, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Ленинский, д. 119

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601529533

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661001457

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40620-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15877

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-04-40620-A от 02.07.2008 г. Номинал 50 (руб.). Всего 242 418 (шт.).

2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - РФ, 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 03.06.2022 г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10.05.2022 г., конец операционного дня.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

4. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

2.8. С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РФ, 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119, правовое управление АО «Газпроектинжиниринг», начиная с 11 мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням.

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 13.04.2022 г., протокол №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Белый

3.2. Дата 14.04.2022г.