Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленский ДОК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214022, Область Смоленская, город Смоленск, поселок Пронино, 430
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701441491
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6729001349
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6729001349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2022
2. Содержание сообщения
13 марта 2022 года Председатель Совета директоров принял решение о проведении заседания Совета директоров на 05 апреля 2022 года
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации (материалов) , предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О включении кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение иных вопросов.
2.1 Идентификационные признаки акций, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров АО "Смоленский ДОК": акции
обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-06170-А (присвоен 20.10.2004 года), дата
государственной регистрации выпуска 11.11.1992г, Международный код
идентификации (ISIN) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Муругов Михаил Сергеевич
3.2. Дата подписи: 13.03.2022 г. М.П.