Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярскстройстратегия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402659168
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466033742
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40092-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19220
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2022 года.
2.4. Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.78, 3-ий этаж, каб. Б/3-05
2.5. Время проведения собрания: 10 час. 00 мин. местного времени
2.6. Сведения о кворуме общего собрания : на 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 367 510 голосами, что составляет 96.4694% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества за 2021 год.
4. Об определении размеров, сроков и порядке выплаты дивидендов за 2021 год.
5.Принятие и утверждение новой редакции Устава акционерного общества «Красноярскстройстратегия» от 26.04.2022 г., в связи с приведением учредительных документов в соответствии с нормами глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №99 –ФЗ от 05.05.2014 года.
6. В связи с принятием и утверждением Устава в новой редакции отменить ранее утвержденные :
а). Положение об общем собрании;
б). Положение о Совете директоров;
в). Положение о Ревизионной комиссии;
г). Положение о Генеральном директоре общества.
7. Избрание Совета Директоров общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Об одобрении крупной сделки.
11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1. Избрание Счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Функции счетной комиссии поручить Регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор.
По вопросу повестки дня №2. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №4. Об определении размеров, сроков и порядке выплаты дивидендов за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Направить на выплату дивидендов:
- По обыкновенным акциям – 3183600 руб.
- По привилегированным акциям типа «А» - 816480 руб.
Утвердить размер дивиденда за 2021 год.
- на одну обыкновенную акцию в размере 10 руб. 50 коп.
- на одну привилегированную акцию типа «А» в размере 10 руб. 50 коп.
Выплату дивидендов произвести в срок с 13 мая по 17 июня 2022 г., в соответствии со ст. 42 п.9 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам по состоянию 12 мая 2022 года.
По вопросу повестки дня №5. Принятие и утверждение новой редакции Устава акционерного общества «Красноярскстройстратегия» от 26.04.2022 г., в связи с приведением учредительных документов в соответствии с нормами глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №99 –ФЗ от 05.05.2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Принять и утвердить новую редакцию Устава акционерного общества «Красноярскстройстратегия» от 26.04.2022г., в связи с приведением учредительных документов в соответствии с нормами глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона № 99 –ФЗ от 05.05.2014 года.
По вопросу повестки дня №6. В связи с принятием и утверждением Устава в новой редакции отменить ранее утвержденные :
а). Положение об общем собрании;
б). Положение о Совете директоров;
в). Положение о Ревизионной комиссии;
г). Положение о Генеральном директоре общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: В связи с принятием и утверждением Устава в новой редакции отменить ранее утвержденные:
а). Положение об общем собрании;
б). Положение о Совете директоров;
в). Положение о Ревизионной комиссии;
г). Положение о Генеральном директоре общества.
По вопросу повестки дня №7. Избрание Совета Директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 516 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 516 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 502 650. Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 1 502 650 голосов , распределение голосов по кандидатам:
1. Саенко Иван Аврамович – 300 530 голосов.
2. Рудаков Александр Михайлович – 300 530 голоса.
3. Карелов Николай Васильевич – 300 530 голосов.
4. Рудаков Алексей Александрович – 300 530 голосов.
5. Щербачева Валентина Дмитриевна – 300 530 голосов.
«Против» - 0;
«Воздержался» – 0;
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» – 0;
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Саенко Иван Аврамович,
2. Рудаков Александр Михайлович,
3. Карелов Николай Васильевич
4. Рудаков Алексей Александрович,
5. Щербачева Валентина Дмитриевна.
По вопросу повестки дня №8. Избрание Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 303 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 155 267.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 152 597.
Кворум – 98.2803%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Кандидат: Авдей Валентина Яковлевна
«За»- 152 597 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Кандидат: Карелина Галина Яковлевна
«За»- 152 597 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Кандидат: Лалетина Александра Юрьевна
«За»- 152 597 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
. Урбанов Юрий 174 644 756
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Авдей Валентина Яковлевна, Карелина Галина Яковлевна, Лалетина Александра Юрьевна.
По вопросу повестки дня №9. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества ООО «АУДИТ ПРО» на 2023г. (ОГРН 1197746753050, ИНН 9704009045, ОРНЗ 12006025435 Саморегулируемая организация аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»).
По вопросу повестки дня №10. Об одобрении крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 303 200 (Триста три тысячи двести) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 300 530 (Триста тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Кворум - 99.1193%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 300 530 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение и одобрить крупную сделку, предметом которой является продажа нежилых помещений Открытого акционерного общества «Красноярскстройстратегия»:
1.1. помещение № 61, назначение: нежилое помещение, общей площадью 164,1 кв.м, этаж № -1, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:503;
1.2. помещение № 55, назначение: нежилое помещение, общей площадью 148,1 кв.м, этаж № 1, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:516;
1.3. помещение № 57 назначение: нежилое помещение, общей площадью 148,7 кв.м, этаж № 2, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:497;
1.4. помещение № 58 назначение: нежилое помещение, общей площадью 148,4 кв.м, этаж № 3, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:508;
1.5. помещение № 59 назначение: нежилое помещение, общей площадью 149,0 кв.м, этаж № 4, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:495;
1.6. помещение № 60 назначение: нежилое помещение, общей площадью 167,4 кв.м, этаж № 5, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:494.
1.7. Минимальная стоимость продажи вышеуказанных нежилых помещений общей площадью 925,7 кв.м. составляет не ниже 60 млн.рублей.
2.Продажа нежилых помещений офисного здания, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78.
2.1. Минимальная стоимость продажи нежилых помещений будет определена дополнительно Советом Директоров.
По вопросу повестки дня №11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 380 960.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 380 960.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 367 510. Кворум - 96.4694%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«За»- 367 510 голосов, что составляет 100 %
«Против» - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Воздержался»- 0 голосов, что составляет 0,0000 %
«Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0 голосов.
Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 апреля 2022 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 1-01-40092-F , 17.01.1994 г., по вопросам повестки дня №1-№11.
- акции привилегированные (типа А) , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40092-F , 17.01.1994 г. по вопросу повестки дня №11.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.А. Саенко
3.2. Дата 26.04.2022г.