Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29.04.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

04.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.

2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.

3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4. О внесении на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год кандидатуры аудитора ПАО «Газпром автоматизация».

5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.

6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год и направления бюллетеней для голосования.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год, и порядка ее предоставления.

9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.

10. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.

12. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

13. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, дата регистрации и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, в отношении владельцев которых Совет директоров будет принимать решение об обладании правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента за 2021 год:

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, дата регистрации и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на получение дивидендов по результатам 2021 года в размере, рекомендуемом Советом директоров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобриков

3.2. Дата 04.05.2022.

М.П.