Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»

1.2. Место нахождения эмитента 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7

1.3. ОГРН эмитента 1027700055360

1.4. ИНН эмитента 7704028125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.

Итоги голосования:

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год:

1) Не распределять чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2021 году в связи с ее отсутствием.

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

04.05.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

06.05.2022 № 116.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), дата его регистрации в отношении ценных бумаг, по которым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобриков

3.2. Дата 11.05.2022.

М.П