Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Юбилейное"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396840, Воронежская обл., Хохольский район, рабочий пос. Хохольский, ул. Дорожная, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601316903

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3631000329

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41212-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20121

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2022

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции именные обыкновенные, регномер выпуска 1-01-41212 от 17 апреля 2000 г.;

2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «10» июня 2022 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 396840, Воронежская область, Хохольский район, р.п. Хохольский, ул. Дорожная, 8.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: «20» мая 2022 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года

2. О выплате дивидендов по итогам 2021 года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Положения о ежегодном премировании высшего руководства Общества

7. О вознаграждении членов Совета директоров, ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Воронежская область, р.п. Хохольский, ул. Дорожная, д. 8, АО «Юбилейное», плановый отдел, тел. 8 (47371) 41-5-23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________Е.А.Воищев

М.П. (подпись)

3.2. Дата: «11» мая 2022 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Воищев

3.2. Дата 11.05.2022г.