Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2022 года;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»

- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2022 года

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2022 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

4. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».

5. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

6. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном Собрании, при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 31 мая 2022 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 1 июня 2022 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-495-981-73-20 или 8-495-780-19-43 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении повторного Собрания. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, инструкция для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке).

2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», принявший 16 мая 2022 года решение о созыве повторного годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», Протокол № 12 от 16.05.2022

3. Подпись

3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-3641 от 18.11.2021

В.Н. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата « 16 » мая 2022 г.