Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7 к. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404721583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445007458

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10483-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15300

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное)

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) 13.05.2022года.

Место проведения: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 7

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 181 377 или 84,66%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2021 год.

3) Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2021 года.

4) Выплата дивидендов за 2021 год.

5) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».

6) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

7) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».

8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

9) Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2022 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2021 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

84.66%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 10 165 152 99.84

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 225 0.16

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 10 181 377 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО «БЭМЗ» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2021 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

84.66%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 10 167 313 99.86

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 700 0.13

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 1 364 0.01

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 10 181 377 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

84.66%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 10 166 516 99.85

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 861 0.15

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 10 181 377 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выплата дивидендов за 2021 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

84.66%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 10 166 796 99.857

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 741 0.135

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 840 0.008

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 10 181 377 100.000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 3 (три) рубля 40 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2022 года.

Установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

84.66%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 10 135 538 99.550

"ПРОТИВ" 15 221 0.149

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 29 778 0.293

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 840 0.008

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 10 181 377 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 13 мая 2022 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 годах в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

84.66%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 10 139 472 99.59

"ПРОТИВ" 12 901 0.13

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 25 804 0.25

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 3 200 0.03

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 10 181 377 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 13 мая 2022 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 годах в сумме 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

84 187 082

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

84 187 082

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

71 269 639

КВОРУМ по данному вопросу имелся

84.66%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Осин Виктор Константинович 19 269 534

2

Калганов Владимир Иванович 16 678 904

3

Кириллов Леонид Константинович 10 189 676

4

Кириллов Егор Леонидович 9 087 888

5

Михуля Анатолий Григорьевич 6 843 750

6

Епифанцев Сергей Алексеевич 5 853 141

7

Кирпичёв Виктор Георгиевич 3 208 766

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 56 966

"По иным основаниям" 81 014

ИТОГО: 71 269 639

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов:

1. Осин Виктор Константинович

2. Калганов Владимир Иванович

3. Кириллов Леонид Константинович

4. Кириллов Егор Леонидович

5. Михуля Анатолий Григорьевич

6. Епифанцев Сергей Алексеевич

7. Кирпичёв Виктор Георгиевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

5 528 758

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 683 409

КВОРУМ по данному вопросу имелся

66.62%

Распределение голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1

Долгополова Елена Васильевна 3664118 99.476 0 11580 6101 1610

2

Ерофеева Марина Павловна 3661957 99.417 2161 11580 6101 1610

3

Козлова Светлана Александровна 3661957 99.417 2161 11580 6101 1610

4

Привалова Зоя Анатольевна 3661957 99.417 2161 11580 6101 1610

5

Шадрина Ирина Михайловна 3661957 99.417 2161 11580 6101 1610

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» 5 человек из числа предложенных кандидатов:

Долгополова Елена Васильевна

Ерофеева Марина Павловна

Козлова Светлана Александровна

Привалова Зоя Анатольевна

Шадрина Ирина Михайловна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «БЭМЗ» на 2022 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 181 377

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

84.66%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 10 179 216 99.98

"ПРОТИВ" 2 161 0.02

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 10 181 377 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «БЭМЗ» на 2022 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

17 мая 2022 год № 30

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Епифанцев

3.2. Дата 17.05.2022г.