Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Полиграфическое предприятие №3"

: ЗАО "Полиграфическое предприятие №3"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191014, г.Санкт-Петербург, Литейный пр., д.55

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809230460

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825368006

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02391-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7825368006/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Полиграфическое предприятие N3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"

1.3. Место нахождения эмитента: 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 55

1.4. ОГРН эмитента: 1027809230460

1.5. ИНН эмитента: 7825368006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02391-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7825368006/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2022г.

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания: заочная.

2.3 Дата и место проведения: 17 мая 2022 года. Санкт-Петербург. Протокол от 17.05.2022г.

2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 72-1П-6551, дата государственной регистрации выпуска 28 ноября 1996 г.

2.5 Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества составляет 500 260 (пятьсот тысяч двести шестьдесят). Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании Общества - 333 481 (триста тридцать три тысячи четыреста восемьдесят один) голос, что составляет 66,66 % от общего числа голосующих.

2.6 Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решения по всем вопросам проводить открытым голосованием, с бюллетенями для голосования;

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 г. В связи с отсутствием прибыли вопрос о ее распределении не рассматривать, дивиденды по итогам года не выплачивать.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Строкин Александр Павлович, Колотов Александр Александрович, Корольков Дмитрий Викторович, Роговцова Екатерина Петровна, Камкин Виталий Алексеевич;

3. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Финанс»

2.8 Дата составления Протокола общего собрания: 17 мая 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"

__________________Роговцова Е.П.

3.2. Дата 17.05.2022г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ЗАО "Полиграфическое предприятие №3"

__________________ Роговцова Е.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2022г. М.П.