Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО им. Т.Г. Шевченко в 2022 году и подготовке к нему.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО им Т.Г. Шевченко за 2020 год.

3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО им. Т.Г. Шевченко в 2022 году.

4. О предварительном утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 год.

5. О рекомендациях годовому собранию акционеров АО им. Т.Г. Шевченко по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.

6. О выдвижении кандидатуры аудитора АО им. Т.Г. Шевченко для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-01-34127-Е от 27.10.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Уваров

3.2. Дата 20.05.2022г.