Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года;

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, так как собрание проводится в форме заочного голосования;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2022 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:03 июня 2022г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО им. Т.Г. Шевченко по результатам 2021 года.

3. Утверждение аудитора АО им. Т.Г. Шевченко

4. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 7 июня 2022 г.:

- по адресу: 353645 Краснодарский край Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15, отдел/ кабинет бухгалтерии, 1 этаж, в рабочие дни с 8-00 часов по 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 по местному времени;

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 104 055 000 (Сто четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко от 20.05.2022г., протокол №3, составлен 20.05.2022г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо, так как созывается годовое общее собрание акционеров по решению Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Уваров

3.2. Дата 20.05.2022г.