Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Общее количество членов Совета директоров Общества: 7

Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 5 «О рекомендациях годовому собранию акционеров АО им. Т.Г. Шевченко по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года»

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-01-34127-Е от 27.10.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2022 г., протокол №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Уваров

3.2. Дата 20.05.2022г.