Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385009, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100706526

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25966

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Всего членов Совета директоров - 5 (пять) человек.

Присутствовали:

1. Вьюшин Александр Александрович;

2. Жвакина Юлия Александровна;

3. Макаревич Андрей Владимирович;

4. Волошко Максим Владимирович;

5. Шепеленко Сергей Николаевич.

На заседании присутствует 100 % членов Совета директоров Общества. Заседание правомочно (кворум имеется) по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по 1 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 2 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 3 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 4 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 5 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 6 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 7 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 7 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

Итоги голосования по 9 вопросу:

ЗА» - 5 голосов (100%), «ПРОТИВ» – нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу принято решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества предложенные кандидатуры кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества для их избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, в том числе

в Совет директоров

• Вьюшин Александр Александрович;

• Жвакина Юлия Александровна;

• Макаревич Андрей Владимирович;

• Волошко Максим Владимирович

• Солдатенко Александр Владимирович

в Счетную комиссию

• Корниенко Сергей Вячеславович;

• Бандуркин Олег Викторович

• Кутья Ирина Анатольевна

• Водяхина Ирина Ивановна;

• Евсеева Ирина Андреевна;

• Хачмамук Аминат Аслановна;

• Перегудова Ольга Петровна.

В Ревизионную комиссию

• Архипова Людмила Викторовна;

• Бракий Аслан Алиевич;

• Ластовенко Ирина Георгиевна.

По 2 вопросу принято решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. «Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.». Утвердить следующую формулировку решения по указанному вопросу: «На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. обратиться в Южное Главное Управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.».

2. «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Утвердить следующую формулировку решения по указанному вопросу: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества.». При запросе списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, утвердить акции обыкновенные именные и акции привилегированные в качестве категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

По 3 вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.

8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

По 4 вопросу принято решение:

Разместить уведомление с информацией о проведении годового общего собрания акционеров Общества и повестке дня собрания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества: www.skbtrm.ru в срок до 25 мая 2022г.

По 5 вопросу принято решение:

Информацию, подлежащую представлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставлять в рабочие дни по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, 6 этаж, офис 601 (приёмная) с 9ч.00мин. до 16ч.00мин. в период с 24 мая 2022г. по 17 июня 2022г. включительно. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, отнести:

• годовой отчет Общества за 2021г.;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021г.;

• аудиторское заключение по итогам проверки достоверности данных содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

• заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

• сведения об аудиторе Общества;

• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Общества: www.skbtrm.ru

• справка о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества;

• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;

• проект решений годового общего собрания акционеров;

• проект изменений и дополнений в Устав Общества;

• информация о наличии/отсутствии акционерных соглашений, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

По 6 вопросу принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2021 года направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

По 7 вопросу принято решение:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. Прибыль за 2021 год направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

3. Избрать членов Совета директоров Общества:

1) Вьюшин Александр Александрович

2) Жвакина Юлия Александровна

3) Макаревич Андрей Владимирович

4) Волошко Максим Владимирович

5) Солдатенко Александр Владимирович

4. Избрать членов Счетной комиссии :

1) Корниенко Сергей Вячеславович;

2) Бандуркин Олег Викторович;

3) Кутья Ирина Анатольевна

4) Водяхина Ирина Ивановна;

5) Евсеева Ирина Андреевна;

6) Хачмамук Аминат Аслановна;

7) Перегудова Ольга Петровна.

5. Избрать членов Ревизионной комиссии

1) Архипова Людмила Викторовна;

2) Бракий Аслан Алиевич;

3) Ластовенко Ирина Георгиевна;

6. Утвердить аудитора Общества – ООО «Гарант-Аудит-А» ОГРН 1110105002820.

7. На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. обратиться в Южное Главное Управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.».

8. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

По 8 вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

По 9 вопросу принято решение:

Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Макаревича А.В. (член Совета директоров), секретарём Вьюшина А.А. (член Совета директоров), осуществление функций счётной комиссии возложить на счётную комиссию Общества. Для удостоверения решений, принятых общим собранием акционеров Общества, привлечь нотариуса Майкопского городского нотариального округа Ревенко И.И.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2022;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 24.05.2022 № СД 02-22.

2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32698-Е от 25.08.1994г., акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-32698-Е от 28.05.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Макаревич

3.2. Дата 24.05.2022г.