Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385009, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100706526

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25966

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2022

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 17 июня 2022г. в 12-30, место проведения – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, 6 этаж, офис 601;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12-00;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2022 года;

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.

8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, 6 этаж, оф. 601 (приёмная) с 9ч.00мин. до 16ч.00мин. в период с 24 мая 2022г. по 17 июня 2022г. включительно.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32698-Е от 25.08.1994, акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-32698-Е от 28.05.1994.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров эмитента от 24.05.2022 Протокол от 24.05.2022 № СД 02-22.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Макаревич

3.2. Дата 24.05.2022г.