Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балезинское ремонтно-техническое предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Удмуртская республика, п.Балезино, ул.О.Кошевого, 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800587621

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1802000889

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1802000889

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2022

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях

ОАО «БАЛЕЗИНСКОЕ РТП»

составлен «23» мая 2022 г.

Сообщение составлено на основании Протокола от 20 мая 2022 года.

Полное фирменное наименование общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛЕЗИНСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БАЛЕЗИНО УЛ. О. КОШЕВОГО Д. 12.

Адрес Общества: БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. БАЛЕЗИНО УЛ. О. КОШЕВОГО Д. 12.

Вид общего собрания: повторное годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «01» апреля 2022 г. В соответствии с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 013-1П-074 , дата государственной регистрации 07.04.1993г.

Дата несостоявшегося общего собрания акционеров 25 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания: «19» мая 2022 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)5 493

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 958

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»1 958 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)5 493

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 958

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»1 568 | 80,08172%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Бушков Михаил Еремеевич

2.Искандарова Зухра Бадыртиновна

3.Пыжьянов Михаил Васильевич

4.Касимов Рафаил Ахатович

5.Васильева Галина Аркадьевна

6.Касимов Ильмир Илдарович

7.Бузанов Андрей Борисович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании38 451

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)38 451

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании13 706

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

Бушков Михаил Еремеевич2 036

Искандарова Зухра Бадыртиновна3 288

Пыжьянов Михаил Васильевич1 980

Касимов Рафаил Ахатович1 766

Васильева Галина Аркадьевна1 374

Касимов Ильмир Илдарович1 555

Бузанов Андрей Борисович1 476

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям231

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Бушков Михаил Еремеевич

2.Искандарова Зухра Бадыртиновна

3.Пыжьянов Михаил Васильевич

4.Касимов Рафаил Ахатович

5.Васильева Галина Аркадьевна

6.Касимов Ильмир Илдарович

7.Бузанов Андрей Борисович

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1.Зюзикова Ангелина Игоревна

2.Касимов Марат Галиуллович

3.Волков Анатолий Петрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)4 382

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания847

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Балезинское РТП» - ООО АФ «Виктор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания5 493

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)5 493

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 958

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»1 958 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ОАО «Балезинское РТП» - ООО АФ «Виктор».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор

3.2. Дата: 24.05.2022