Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологдаагропроминвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, д. 90-Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500873220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525033354
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02055-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2022
2. Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционеров эмитента:
- вид общего собрания акционеров - годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров - 27 мая 2022 года;
- сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента -
по вопросам 1,2,5 – 414414 голосов (50,9153%);
по вопросу 4 – 410814 голосов (50,8227%);
по вопросу 3 – 3711726 голосов (50,9153%).
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам -
Вопрос 1.
«за» - 407710 голосов (98,8594%)
«против» - 672 голоса ( 0,1629%)
«воздержался» - 4032 голоса (0,9777%)
Принято решение:
1. Утвердить годовой отчет за 2021 год.
Вопрос 2.
«за» - 404988 голосов (99,1994%)
«против» - 912 голосов (0,2211%)
«воздержался» - 6514 голосов (1,5795%)
Принято решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах общества за 2020 год.
2. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Вопрос 3.
«за»
Беляев Николай Николаевич - 411786 голосов
Духовникова Елена Александровна - 405180 голосов
Калабашкин Павел Николаевич - 404022 голоса
Кондратьев Александр Степанович - 404074 голоса
Круглов Владимир Павлович - 401835 голосов
Кузнецов Николай Александрович - 402781 голос
Кузнецов Николай Николаевич - 401779 голосов
Парамонов Александр Николаевич - 402267 голосов
Подольская Ольга Борисовна - 401883 голоса
«против» - 6048 голосов (0,1629%)
«воздержался» - 54990 голосов (1,4815%)
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов – 12489 голосов (0,3365%)
Принято решение:
1. Избрать кумулятивным голосованием Совет директоров в составе 9 человек из числа следующих кандидатов:
1.Беляев Николай Николаевич
2.Духовникова Елена Александровна
3.Калабашкин Павел Николаевич
4.Кондратьев Александр Степанович
5.Круглов Владимир Павлович
6.Кузнецов Николай Александрович
7.Кузнецов Николай Николаевич
8.Парамонов Александр Николаевич
9.Подольская Ольга Борисовна.
Вопрос 4.
«за» «против» «воздержался»
Карпуничева Алёна Александровна 406280 голосов 540 голосов 3910 голосов
Кокшарова Галина Петровна 406304 голоса 540 голосов 3470 голосов
Маклахова Ольга Михайловна 406232 голоса 540 голосов 3470 голосов
Принято решение:
1. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1.Карпуничева Алёна Александровна
2.Кокшарова Галина Петровна
3.Маклахова Ольга Михайловна
Вопрос 5
«за» - 408148 голосов (98,9656%)
«против» - 540 голосов (0,1309%)
«воздержался» - 3660 голосов (0,8875%)
Принято решение:
1. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Эксперт».
- дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – протокол № 1, составлен 31 мая 2022 года.
- вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, гос.номер 1-01-02055-D
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Духовникова
3.2. Дата 31.05.2022г.