Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Армавирский хлебопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352932, Краснодарский край, г.о. город Армавир, г Армавир, ул 30 лет Победы, д. 110

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300640482

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302010672

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31028-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10341

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные акции гос рег №1-02-31028-Е , дата регистрации 17.11.2008

Вид собрания годовое собрание акционеров;

Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заочное голосование;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 352924, г.Армавир, ул.30 лет Победы, 110, АО «Армавирский хлебопродукт»,

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 28 июня 2022 года;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2022 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО «Армавирский хлебопродукт» за 2021г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2021 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Армавирский хлебопродукт».

3.Избрание членов Совета директоров АО «Армавирский хлебопродукт».

4.Избрание ревизора АО «Армавирский хлебопродукт».

5.Утверждение независимого аудитора АО «Армавирский хлебопродукт».

6. Об утверждении распределения прибыли в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Армавирский хлебопродукт» и порядка их выплаты и убытков АО «Армавирский хлебопродукт» по результатам финансового 2021 года.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, выносимыми на общее собрание, акционеры вправе ознакомиться по адресу: Россия, 352924, г.Армавир, ул.30 лет Победы, 110, АО «Армавирский хлебопродукт», кабинет заместителя гендиректора с понедельника по пятницу, кроме субботы и воскресенья с 16.00 до 17.00 начиная с 06 июня 2022 года.

указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.06.2022 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 01.06.2022г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Э.И. Пушкарский

3.2. Дата 01.06.2022г.