Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»

Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром автоматизация»

1.2. Место нахождения эмитента 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7

1.3. ОГРН эмитента 1027700055360

1.4. ИНН эмитента 7704028125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения Общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: «03» июня 2022 года;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 119435, г. Москва, а/я 641.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

на 11 мая 2022 г. – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило:

1 179 757.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Cписок и имеющие право голосовать, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 2 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 3 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 4 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 5 повестки дня собрания 11 797 570 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило:

по вопросу 1 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 2 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 3 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 4 повестки дня собрания 1 179 757;

по вопросу 5 повестки дня собрания 11 797 570 кумулятивных голосов.

На момент завершения приема бюллетеней (03 июня 2022 г.):

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 1 105 581 голос, что составляет 93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 1 105 581 голос, что составляет 93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 1 105 581 голос, что составляет 93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 1 105 581 голос, что составляет 93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 11 055 810 кумулятивных голосов, что составляет 93,7126 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об Общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.

2) О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».

3) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

4) Об утверждении аудитора ПАО «Газпром автоматизация».

5) Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1-му вопросу повестки дня собрания:

Результаты голосования:

«За» 1 011 143 голоса, что составляет 91,4581 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 94 433 голоса или 8,5415 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год (тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания).

По 2-му вопросу повестки дня собрания:

Результаты голосования:

«За» 1 011 123 голоса, что составляет 91,4563 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 94 433 голоса или 8,5415 %.

«Воздержался» 20 голосов или 0,0018 %.

Формулировка принятого решения:

1) Не распределять чистую прибыль ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2021 году в связи с ее отсутствием.

2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.

3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.

По 3-му вопросу повестки дня собрания:

Результаты голосования:

«За» 1 105 561 голос, что составляет 99,9982 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 15 голосов или 0,0014 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировка принятого решения:

В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «Газпром автоматизация» по итогам деятельности в 2021 году не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам их деятельности за 2021 год.

По 4-му вопросу повестки дня собрания:

Результаты голосования:

«За» 1 105 561 голос, что составляет 99,9982 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«Против» 15 голосов или 0,0014 %.

«Воздержался» 0 голосов или 0,0000 %.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ПАО «Газпром автоматизация» Юникон АО.

По 5-му вопросу повестки дня собрания:

Результаты голосования:

п/п Ф.И.О.

кандидата Число голосов, поданных

«ЗА» кандидата

1 ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 1 124 122 10,1677%

2 БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 1 123 572 10,1627%

3 ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1 123 132 10,1587%

4 ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 1 123 129 10,1587%

5 БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ 1 123 122 10,1587%

6 ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 1 123 121 10,1586%

7 УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1 123 113 10,1586%

8 КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1 123 112 10,1586%

9 САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 1 123 112 10,1586%

10 ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 944 475 8,5428%

Против всех кандидатов 150 0,0014%

Воздержался по всем кандидатам 200 0,0018%

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация» в составе:

1. БАСИСТЫЙ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ.

2. БОБРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.

3. ВЕРЕНИКИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА.

4. ВЗИРАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

5. ЕРЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

6. КИСЛЕНКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ.

7. САХНО ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.

8. ТКАЧЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.

9. УЛЯМАЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

10. ЧЕКАНСКИЙ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2022 № 24.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобриков

3.2. Дата 09.06.2022.

м.п.