Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700055360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7704028125

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02600-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14.06.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

дата окончания приема бюллетеней 17.06.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».

2. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

4. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

5. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

6. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

7. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

8. Об утверждении заключения о крупной сделке ПАО «Газпром автоматизация».

9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация и направления бюллетеней для голосования.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», и порядка ее предоставления.

12. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, дата регистрации и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев которых будет устанавливаться Советом директоров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, дата регистрации и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, в отношении владельцев которых Совет директоров будет принимать решение об обладании правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Газпром автоматизация» Н.М. Бобриков

3.2. Дата 15.06.2022.

М.П.