Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801003313

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000220

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00041-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; https://www.irkutskenergo.ru/raskrytie-informatsii/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.06.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об определении цены (денежной оценки) и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) Об определении цены (денежной оценки) и получении согласия на совершение сделки с ООО «Байкалинвестэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

3) О назначении Секретаря Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».

4) О внесении изменений в решение Совета директоров от 20.05.2022.

5) Утверждение бизнес-плана ПАО «Иркутскэнерго» на 2022 год.

6) Отчет Генерального директора и Правления ПАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за 2021 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Н. Причко

3.2. Дата 21.06.2022г.