Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специальное конструкторское бюро "Точрадиомаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 385009, Адыгея респ., г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100706526

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105015710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32698-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25966

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2022

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

17 июня 2022г. в 12-30, место проведения – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9, офис 601;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Наличие кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

- по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 1 398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 397 (99,965%).

Кворум по данному вопросу имеется.

- по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 1 398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 397 (99,965%).

Кворум по данному вопросу имеется.

- по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 994 430.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 6 994 430.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 6 991 985 (99,965%).

Кворум по данному вопросу имеется.

- по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 1 398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 397 (99,965%).

Кворум по данному вопросу имеется.

- по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 759 247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 758 758 (99,936%).

Кворум по данному вопросу имеется.

- по 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 1 398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 397 (99,965%).

Кворум по данному вопросу имеется.

- по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 399 515.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 1 399 515.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 736 (99,9443%).

Кворум по данному вопросу имеется.

- по 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 398 886.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 1 398 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 398 397 (99,965%).

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.

8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

- по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

- по 2 вопросу повестки дня:

ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

- по 3 вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1. Вьюшин Александр Александрович: количество голосов «ЗА» - 1 398 397;

2. Жвакина Юлия Александровна: количество голосов «ЗА» - 1 398 397;

3. Макаревич Андрей Владимирович: количество голосов «ЗА» - 1 398 397;

4. Волошко Максим Владимирович: количество голосов «ЗА» - 1 398 397;

5. Солдатенко Александр Владимирович: количество голосов «ЗА» - 1 398 397.

Против всех кандидатов: нет голосов;

Воздержался по всем кандидатам: нет голосов.

- по 4 вопросу повестки дня: Итоги голосования по кандидатам:

1. Корниенко Сергей Вячеславович:

«ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

2. Бандуркин Олег Викторович:

«ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

3. Кутья Ирина Анатольевна:

«ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

4. Водяхина Ирина Ивановна:

«ЗА» - 758 758 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

5. Евсеева Ирина Андреевна:

«ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

6. Хачмамук Аминат Аслановна:

«ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

7. Перегудова Ольга Петровна:

«ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

- по 5 вопросу повестки дня: Итоги голосования по кандидатам:

1. Архипова Людмила Викторовна:

«ЗА» - 758 758 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

2. Бракий Аслан Алиевич:

«ЗА» - 758 758 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

3. Ластовенко Ирина Георгиевна:

«ЗА» - 758 758 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

- по 6 вопросу повестки дня:

ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

- по 7 вопросу повестки дня:

ЗА» - 1 398 736 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

- по 8 вопросу повестки дня:

ЗА» - 1 398 397 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

- по 2 вопросу повестки дня:

Прибыль за 2021 год направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.

- по 3 вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Вьюшин Александр Александрович;

2. Жвакина Юлия Александровна;

3. Макаревич Андрей Владимирович;

4. Волошко Максим Владимирович;

5. Солдатенко Александр Владимирович.

- по 4 вопросу повестки дня:

Избрать членов Счетной комиссии:

1. Корниенко Сергей Вячеславович;

2. Бандуркин Олег Викторович;

3. Кутья Ирина Анатольевна

4. Водяхина Ирина Ивановна;

5. Евсеева Ирина Андреевна;

6. Хачмамук Аминат Аслановна;

7. Перегудова Ольга Петровна.

- по 5 вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии:

1. Архипова Людмила Викторовна;

2. Бракий Аслан Алиевич;

3. Ластовенко Ирина Георгиевна.

- по 6 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора Общества – ООО «Гарант-Аудит-А» ОГРН 1110105002820.

- по 7 вопросу повестки дня:

На основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. и пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. обратиться в Южное Главное Управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.

- по 8 вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2022, Протокол № 1-22-ОС.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32698-Е от 25.08.1994, акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-32698-Е от 28.05.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Макаревич

3.2. Дата 21.06.2022г.