Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):

Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 2 «Утверждение новой редакции Положения о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды»:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По вопросу № 3 «Утверждение новой редакции Положения о комитете по аудиту и рискам»:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2: Утвердить Положение о комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в новой редакции согласно Приложению 1.

По вопросу № 3: Утвердить Положение о комитете по аудиту и рискам в новой редакции согласно Приложению 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.06.2022, Протокол № 55.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

3.2. Дата 23.06.2022г.