Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Санаторий Лаба"

: АО "Санаторий Лаба"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Лабинск, улица Водоисточная 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302347550

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2314000615

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33072-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2314000615/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчетство одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Коршунова Лада Анатольевна

2.2. Акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос.регистрации 1-01-33072-Е

2.3.Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. В 2021 году Обществом была получена прибыль в размере 19954000(Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. Дивиденд не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Третьяков Андрей Николаевич

Шахматова Лидия Михайловна

Коршунов Виталий Николаевич

Коршунова Лада Анатольевна

Шахматова Светлана Анатольевна

5. Избрать ревизором Общества Шумкову Инну Викторовну.

6. Утвердить аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Альянс", ОГРН 1216400009924, 410056. Саратовская область, г.Саратов, ул. Советская. Д.43.оф.6 член СРО аудиторов

Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 120068885 от 15.10.2021г.

7. Дата приятия Решения: 23.06.2022

8. Дата оформления Решения: 23.06.2022

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Санаторий Лаба"

__________________ Коршунова Л.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2022г. М.П.