Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, набережная Правая, д. 10А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1083925011466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3905601701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55380-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14127

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется.

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания: 13 608 000.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по первому вопросу повестки дня Собрания имелся

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по второму вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по третьему вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 157 713

Распределить на: Резервный фонд 7 886

Прибыль на развитие 46 995

Дивиденды 55 359

Погашение убытков прошлых лет 47 473

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 157 713

Распределить на: Резервный фонд 7 886

Прибыль на развитие 46 995

Дивиденды 55 359

Погашение убытков прошлых лет 47 473

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

По вопросу № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 13 608 000 68 040 000

Число голосов / Число голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения 13 608 000 68 040 000

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 13 608 000 68 040 000

Кворум – 100%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность

(на момент выдвижения кандидата)

1 КОЗЛОВ

Николай Николаевич Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»

2 ТЕМНЫШЕВ

Александр Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

3 ЗУБРИЦКИЙ

Дмитрий Михайлович И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»

4 КОТИВЕЦ

Дмитрий Владимирович И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»

5 АЙМЕТОВ

Рустем Рафаэльевич Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 КОЗЛОВ Николай Николаевич 13 608 000

2 ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович 13 608 000

3 ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович 13 608 000

4 КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович 13 608 000

5 АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич 13 608 000

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 68 040 000

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность

(на момент выдвижения кандидата)

1 КОЗЛОВ

Николай Николаевич Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»

2 ТЕМНЫШЕВ

Александр Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

3 ЗУБРИЦКИЙ

Дмитрий Михайлович И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»

4 КОТИВЕЦ

Дмитрий Владимирович И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»

5 АЙМЕТОВ

Рустем Рафаэльевич Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

По вопросу № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по пятому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность

(на момент выдвижения кандидата)

1. Ерофеева

Валерия Юрьевна Заместитель начальника департамента финансов АО «Россети Янтарь»

2. Наливайко

Сергей Геннадьевич Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Россети Янтарь»

3. Стравинскене

Анастасия Сергеевна Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Россети Янтарь»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Ерофеева

Валерия

Юрьевна 13608000 100 0 0 0 0

2 Наливайко

Сергей

Геннадьевич 13608000 100 0 0 0 0

3 Стравинскене

Анастасия

Сергеевна 13608000 100 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Должность

(на момент выдвижения кандидата)

1. Ерофеева

Валерия Юрьевна Заместитель начальника департамента финансов АО «Россети Янтарь»

2. Наливайко

Сергей Геннадьевич Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Россети Янтарь»

3. Стравинскене

Анастасия Сергеевна Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Россети Янтарь»

По вопросу № 6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 13 608 000

Кворум – 100%.

Кворум по шестому вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 13 608 000 100

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 13 608 000 100

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2022 от 01.07.2022 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, код гос. регистрации 1-03-55380-Е от 11.08.2014 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора

Д.В. Котивец

3.2. Дата 04.07.2022г.