1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
1.4. ОГРН эмитента: 1023601535715
1.5. ИНН эмитента: 3666004589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40305-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1036039/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное), повторное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июля 2022 года; г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 48.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: всего в повторном годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 490 390 голосами, что составляет 47,843 % от общего количества (1 025 000) голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения повторного собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О добровольной ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".
7. О назначении ликвидационной комиссии ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".
8. Об определении порядка и срока ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по 1-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 490 390 голосами, из которых "за" – 490 390 голосов (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет, голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год".
2. Итоги голосования по 2-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 490 390 голосами, из которых "за" – 490 390 голосов (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет, голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год. Дивиденды по итогам 2021 года по акциям Общества не начислять и не выплачивать".
3. Итоги кумулятивного голосования по 3-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 4 413 510 кумулятивными голосами, которые распределились следующим образом: "за" по кандидатурам: 1. Криворучко Д.В. – 490 390 (11,11%); 2. Пластунов Г.В. – 490 390 (11,11%); 3. Енин А.А. – 490 390 (11,11%); 4. Пластунова Е.А. – 490 390 (11,11%); 5. Енин Д.А. – 490 390 (11,11%); 6. Бердюгин А.Р. – 490 390 (11,11%); 7. Бердюгина З.В. – 490 390 (11,11%); 8. Коровина Н.А. – 490 390 (11,11%); 9. Булавинова С.Ф. – 490 390 (11,11%), "против всех кандидатов" – нет, "воздержался по всем кандидатам" – нет, голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Избрать Совет директоров ПАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" в составе: Криворучко Дмитрий Викторович, Пластунов Геннадий Витальевич, Енин Александр Александрович, Пластунова Евгения Анатольевна, Енин Дмитрий Александрович, Бердюгин Андрей Родионович, Бердюгина Зоя Владимировна, Коровина Наталья Анатольевна, Булавинова Светлана Федоровна".
4. Итоги голосования по 4-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 346 173 голосами, которые распределились по каждому кандидату следующим образом: 1. Беляева С.В. ("за" – 346 173 (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет); 2. Чудинов А.В. ("за" – 346 173 (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет); 3. Енина И.Ю. ("за" – 346 173 (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет). Голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" в составе: Беляева Светлана Валентиновна, Чудинов Александр Валентинович, Енина Ирина Юрьевна".
5. Итоги голосования по 5-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 490 390 голосами, из которых "за" – 490 390 (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет, голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором Общества – ООО "Светла-Аудит" (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 10506007675)".
6. Итоги голосования по 6-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 490 390 голосами, из которых "за" – 490 390 (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет, голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Начать процесс добровольной ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".
7. Итоги голосования по 7-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 490 390 голосами, из которых "за" – 490 390 (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет, голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Утвердить ликвидационную комиссию Общества в следующем составе: Криворучко Дмитрий Викторович (председатель), Енин Александр Александрович, Бердюгина Зоя Владимировна".
8. Итоги голосования по 8-му вопросу: в голосовании по вопросу приняли участие бюллетени от лиц, обладающих в совокупности 490 390 голосами, из которых "за" – 490 390 (100,00%), "против" – нет, "воздержался" – нет, голосов по недействительным бюллетеням – нет.
Формулировка принятого решения: "Поручить ликвидационной комиссии в срок не более 1 (одного) года с момента принятия решения о ликвидации выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, а именно: уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"; провести инвентаризацию имущества и обязательств ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"; взыскать дебиторскую задолженность; погасить кредиторскую задолженность; составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июля 2022 года, Протокол №01/22.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40305-A от 15.12.2004 года; 1-01-40305-A от 30.01.2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" ________________________________ Г.В. Пластунов
(подпись)
3.2. Дата: 22 июля 2022 года М.П.