Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кинотеатр Центральный"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, проспект Ленина, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1071435003903

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435184852

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32798-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20322

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Всего присутствуют 6 членов совета директоров из 7 членов совета директоров АО «Кинотеатр Центральный». Кворум имеется.

2.2 Повестка дня:

1.Определение даты проведения годового общего собрания акционера.

2.Определение формы общего собрания Акционеров Общества.

3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2021г.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.

- Утвердить аудитора Общества на 2022г.

- Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2021г.

- Избрать членов Совета директоров Общества.

- Избрать ревизионную комиссию.

4. Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2021г.

5. Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 г.

6. Рекомендовать утвердить Аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.

7. Рекомендовать аудитора Общества на 2021г. Аудиторско-консалтинговую фирму «Гранд».

8. Рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2021г.

9. Рекомендовать избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

-Евсикова Евдокия Ивановна – Первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

- Билюкина Туйаара Ильинична – Заместитель начальника Департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска.

- Ли Индира Петровна – Начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

-Ноговицын Айаал Викторович - Начальник Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

- Степанова Наталья Романовна – Заместитель главы городского округа «Город Якутск».

10. Назначить Председателя Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный».

11. Назначить Заместителя Председателя Совета Директоров АО «Кинотеатр «Центральный».

12. Рекомендовать утвердить членов ревизионной комиссии в составе:

- Кондратьев Николай Николаевич – главный экономист Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска.

-Степанова Наталья Семеновна - Начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

-Борисова Антонина Петровна – бухгалтер АО «Кинотеатр Центральный».

2.3 Результаты голосования по вопросам повестки дня

1.По первому вопросу повестки: Определить проведение годового общего собрания акционера на «30» июня 2022г. Место проведения: г.Якутск, пр.Ленина, 15, каб.612.

Голосовали:

За - 6 членов совета директоров.

Против - 0 членов совета директоров.

Воздержались - 0 членов совета директоров.

Решили: Определить проведение годового общего собрания акционера на «30» июня 2022г. Место проведения: г.Якутск, пр.Ленина, 15, каб.612.

2.по второму вопросу повестки: Определить форму общего собрания Акционеров Общества – в форме заочного собрания.

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили:

Определить форму общего собрания Акционеров Общества – в форме заочного собрания.

3. по третьему вопросу повестки: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2021г.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.

- Утвердить аудитора Общества на 2022г.

- Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2021г.

- Избрать членов Совета директоров Общества.

- Избрать ревизионную комиссию.

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2021г.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021г., в том числе отчет о прибылях и убытках.

- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.

- Утвердить аудитора Общества на 2022г.

- Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2021г.

- Избрать членов Совета директоров Общества.

- Избрать ревизионную комиссию.

4.по четвертому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2021г.

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2021г.

5. по пятому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 г.

Голосовали:

За -6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались – 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 г.

6. по шестому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить Аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить Аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021г.

7. по седьмому вопросу повестки: Рекомендовать аудитора Общества на 2022г. Аудиторско-консалтинговую фирму «Гранд».

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались – 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать аудитора Общества на 2021г. Аудиторско-консалтинговую фирму «Гранд».

8. по восьмому вопросу повестки: Рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2021г.

-дивиденды единственному акционеру в размере 0% от чистой прибыли Общества.

- пополнение резервного фонда Общества –100% от чистой прибыли Общества.

- вознаграждение единственному исполнительному органу Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

- распределение исполнительным органом Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать распределение чистой прибыли Общества за 2021г.

-дивиденды единственному акционеру в размере 0% от чистой прибыли Общества.

- пополнение резервного фонда Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

- вознаграждение единственному исполнительному органу Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

- распределение исполнительным органом Общества – 0% от чистой прибыли Общества.

9. по девятому вопросу повестки: Рекомендовать избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

-Евсикова Евдокия Ивановна – Первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

- Билюкина Туйаара Ильинична – Заместитель начальника Департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска.

- Ли Индира Петровна – Начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

-Ноговицын Айаал Викторович - Начальник Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

- Степанова Наталья Романовна – Заместитель главы городского округа «Город Якутск».

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

-Евсикова Евдокия Ивановна – Первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

- Билюкина Туйаара Ильинична – Заместитель начальника Департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации города Якутска.

- Ли Индира Петровна – Начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска.

-Ноговицын Айаал Викторович - Начальник Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

- Степанова Наталья Романовна – Заместитель главы городского округа «Город Якутск».

10. по десятому вопросу повестки: Назначить Председателем Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный»

Евсикова Евдокия Ивановна – Первый заместитель председателя Якутской городской Думы, депутат Якутской городской Думы, член комиссии по городскому хозяйству и экологии, член комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Назначить Председателем Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный»

Евсикову Евдокию Ивановну – Первого заместителя председателя Якутской городской Думы, депутата Якутской городской Думы, члена комиссии по городскому хозяйству и экологии, члена комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

11. по одиннадцатому вопросу повестки: Назначить Заместителем Председателя Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный»-

Ли Индира Петровна – Начальник управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Назначить Заместителем Председателя Совета директоров АО «Кинотеатр «Центральный» Ли Индира Петровна – Начальник управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска

12. по двенадцатому вопросу повестки: Рекомендовать утвердить членов ревизионной комиссии в составе:

- Кондратьев Николай Николаевич – главный экономист Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска.

-Степанова Наталья Семеновна - Начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

-Борисова Антонина Петровна – бухгалтер АО «Кинотеатр Центральный».

Голосовали:

За - 6 членов Совета директоров.

Против - 0 членов Совета директоров.

Воздержались - 0 членов Совета директоров.

Решили: Рекомендовать утвердить членов ревизионной комиссии в составе:

- Кондратьев Николай Николаевич – главный экономист Управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска.

-Степанова Наталья Семеновна - Начальник отдела правовой экспертизы Правового департамента Окружной администрации города Якутска.

-Борисова Антонина Петровна – бухгалтер АО «Кинотеатр Центральный».

Решение принято.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2022г Протокол № 27

2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-32798-F, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 11.03.2009г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Данилов

3.2. Дата 30.06.2022г.