Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод керамических изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620103, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605764976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006956

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31440-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14987

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2022

2. Содержание сообщения

12.08.2022 проведено заседание Совета директоров Публичного акционерного общества “Завод керамических изделий”, на котором присутствовали все пять членов Совета директоров ПАО “ЗКИ” (кворум имелся); протокол заседания Совета директоров составлен 12.08.2022, номер протоколу не присвоен. Советом директоров ПАО “ЗКИ” рассмотрены следующие вопросы и по ним приняты следующие решения.

Первый вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчёт об итогах предъявления акционерами ПАО «ЗКИ» требований о выкупе принадлежащих им акций».

Итоги голосования по первому вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.

Принято решение по первому вопросу: «Утвердить Отчёт об итогах предъявления акционерами ПАО «ЗКИ» требований о выкупе принадлежащих им акций».

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ЗКИ»;

- государственный регистрационный номер выпуска акций ПАО «ЗКИ»: 1-01-31440-D;

- дата государственной регистрации выпуска акций ПАО «ЗКИ»: 27.10.2003.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лукьянченко

3.2. Дата 12.08.2022г.