Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Институт "Тульский Промстройпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037101126204
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04542-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107003511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 15.08.2022 г.
Протокол заседания совета директоров № б/н от 17.08.2022 г.
Кворум заседания – 5 из 5 избранных 100%
Принятые решения советом директоров Общества:
«Созвать внеочередное Собрание на следующих условиях:
Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.
Дата проведения: «19» сентября 2022 г.
Место проведения: Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 112
Место регистрации: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 112
Время проведения: начало 13 час. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «26» августа 2022 г.
Повестка дня Собрания:
1. «О внесении в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, одновременно с обращением общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции».
Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания (Приложение 1 к настоящему Протоколу) должно быть направлено акционерам заказными письмами или вручено под роспись в срок не позднее «29» августа 2022 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления: с материалами к Собранию акционеры Общества могут ознакомиться с «29» августа 2022 года по «19» сентября 2022 года (включительно) г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1:
? в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (оф. 413);
? в выходные и праздничные дни с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (вахта); к информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания относятся: устав Общества в новой редакции.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании».
итоги голосования «ЗА» – единогласно
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-04542-А от 28.09.2005г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 17.08.2022 г. М.П.