Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО им. Т.Г. Шевченко и подготовке к нему.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО им Т.Г. Шевченко.

3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО им. Т.Г. Шевченко.

4. О выдвижении кандидатуры аудитора АО им. Т.Г. Шевченко для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-01-34127-Е от 27.10.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Уваров

3.2. Дата 16.12.2022г.