Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

: АО "ВолгаУралТранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня

1. Принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров

2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс» поступившее от акционера предложение.

По второму вопросу повестки дня

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

По третьему вопросу повестки дня

Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

По четвертому вопросу повестки дня

Провести внеочередное общее собрание акционеров 02 февраля 2023 года в форме заочного голосования.

По пятому вопросу повестки дня

1. Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией – ознакомление с материалами по адресам:

в дирекции компании – г.Самара, Кротовский переулок, 38, а также на сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в помещениях по местонахождению подразделений компании:

- в г. Оренбург – ул. Терешковой 150/1;

- в г.Пенза - ул. Байдукова, д. 71;

- в г.Саранск - ул.1-я Промышленная, 37;

- в г.Салават - ул. Индустриальная, 18;

- в г.Тольятти - ул. Железнодорожная, 34;

- в г.Ульяновск - ул. Московское шоссе, 68.

2. Определить объем информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

1) проект изменений и дополнений в устав общества;

2) проект решения внеочередного общего собрания акционеров;

3) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества (прилагается).

4. Ознакомление с информацией будет осуществляться в соответствии с приказами генерального директора АО «ВолгаУралТранс» по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий.

По шестому вопросу повестки дня

Дата составления списков акционеров на участие в общем собрании акционеров – «10» января 2023 года.

По седьмому вопросу повестки дня

Утвердить:

1) форму бюллетеня для голосования (прилагается).

2) текст, вносимый в бюллетени для голосования (прилагается).

По восьмому вопросу повестки дня

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 11 января 2023 года.

2. Определить, что заполненные акционерами бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100, Мордовский республиканский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

3. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными счетной комиссией, не позднее 16.00 московского времени 02 февраля 2023 года.

4. Поручить генеральному директору компании обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам компании в соответствии с настоящим решением совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

«30» декабря 2022 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «30» декабря 2022 года, Протокол № 318 заседания Совета директоров АО «ВолгаУралТранс»

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-00377-Е, дата государственной регистрации -15.03.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"

__________________ Третьяков Г.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2022г. М.П.