Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

: АО "ВолгаУралТранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2023

2. Содержание сообщения

Протокол № 319

Дата проведения 04.02.2023

Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

Время проведения: 10.00-12.30 местного времени.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Количественный состав - 7 членов совета.

Присутствуют - 7: Абрамов В.А., Добровольский Н.П., Жемральская С.В., Золова Е.В., Третьяков Г.М., Третьякова М.Г., Трофимова Е.А.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председательствующий: Абрамов В.А.

Дата составления протокола: 06 февраля 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах внеочередного общего собрания акционеров

2. О рассмотрении поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию.

3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс».

4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров.

6. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принять к сведению информацию Абрамова В.А. об итогах внеочередного общего собрания акционеров.

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс» поступившие от акционеров предложения.

3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

4. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2022 год.

2) Отчет ревизионной комиссии.

3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

4) Избрание совета директоров.

5) Назначение аудиторской организации.

6) Избрание ревизионной комиссии.

7) О распределении прибыли.

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующие кандидатуры:

- Абрамова Виктора Анатольевича;

- Добровольского Николая Павловича;

- Жемральскую Светлану Викторовну;

- Золову Елену Викторовну;

- Третьякову Марину Геннадиевну;

- Третьякова Геннадия Михайловича;

- Трофимову Екатерину Андреевну.

6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

- Голякову Наталью Юрьевну;

- Смычагину Ирину Алексеевну;

- Аренину Татьяну Николаевну.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"

__________________ Третьяков Г.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2023г. М.П.