Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801003313

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000220

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00041-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; https://www.irkutskenergo.ru/raskrytie-informatsii/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Кворум заседания:

В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.

Кворум для проведения заседания и голосования по вопросу повестки дня имелся.

Результаты голосования:

Вопрос: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:

Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение вклада в имущество ООО «Иркутск Девелопмент» в размере 1 679 572 000 рублей денежными средствами в срок не позднее 30.09.2023.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.02.2023, протокол № 13 (542).

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Доверенность от 31.01.2023 № 39)

А.Н. Цветков

3.2. Дата 28.02.2023г.