Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

: АО "ВолгаУралТранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 320

Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

Время проведения: 11.00-13.30 местного времени.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Количественный состав - 7 членов совета.

Присутствуют – 7.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председательствующий: Абрамов В.А.

Дата составления протокола: 03 марта 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс».

2. О перечне материалов и порядке ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования.

5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Провести годовое общее собрание акционеров 24 мая 2023 года в форме заочного голосования.

2. 1) Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией – ознакомление с материалами по адресам:

в дирекции компании – г.Самара, Кротовский переулок, 38, а также на сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в помещениях по местонахождению подразделений компании:

- в г. Оренбург – ул. Терешковой 150/1;

- в г.Пенза - ул. Байдукова, д. 71;

- в г.Саранск - ул.1-я Промышленная, 37;

- в г.Салават - ул. Индустриальная, 18;

- в г.Тольятти - ул. Железнодорожная, 34;

- в г.Ульяновск - ул. Московское шоссе, 68.

2) Определить объем информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1) годовой отчет;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

3) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете компании;

4) заключение аудитора компании;

5) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;

6) рекомендации совета директоров по распределению прибыли;

7) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган компании;

8) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

3) Утвердить текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества:

а) текст сообщения (прилагается);

б) порядок сообщения – согласно п.п.3-4 ст.11.13 Устава Компании путем направления заказных писем и вручения под роспись.

3. Дата составления списков акционеров на участие в годовом общем собрании акционеров – «30» апреля 2023 года.

4. Утвердить:

1) форму бюллетеня для голосования (прилагается).

2) текст, вносимый в бюллетени для голосования (прилагается).

5. 1) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 2 мая 2023 года.

2) Определить, что заполненные акционерами бюллетени для голосования должны быть направлены самими акционерами по адресу: 430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100, Мордовский республиканский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

3) Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными счетной комиссией, не позднее 16.00 московского времени 24 мая 2023 года.

4) Поручить генеральному директору компании обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам компании в соответствии с настоящим решением совета директоров.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"

__________________ Третьяков Г.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2023г. М.П.