Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7 к. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404721583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445007458

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10483-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15300

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Кворум заседания совета директоров – 100%.

Результаты голосования - "За" - 7 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержались" - 0 голосов. Решения приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить кандидатами для избрания на Собрании акционеров следующих лиц:

1.1. В Совет директоров АО «БЭМЗ»:

1. Виноградову Юлию Валерьевну

2. Кириллова Леонида Константиновича

3. Овсянникова Алексея Станиславовича

4. Рапоцевича Александра Евгеньевича

5. Савченкова Сергея Павловича

6. Смирнова Алексея Оливеровича

7. Филёва Владислава Феликсовича

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

13 марта 2023г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

13 марта 2023г. протокол № 27/10п

2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Епифанцев

3.2. Дата 13.03.2023г.