Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибцветметгазоочистка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660111, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 41

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402471365

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465002501

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41159-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24433

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023

2. Содержание сообщения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СибЦМГО».

2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание в форме заочного голосования.

3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участите в годовом общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-41159F, дата государственной регистрации 27.10.2011г.

4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 апреля 2023 года.

5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Россия, 660111(индекс), г. Красноярск, ул. Пограничников-41.

6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «27» марта 2023 года.

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1). Утверждение годового отчета ОАО «СибЦМГО» за 2022 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «СибЦМГО» за 2022 год.

3). Утверждение распределения прибыли ОАО «СибЦМГО» по результатам 2022 года.

4). О выплате дивидендов по результатам 2022 года.

5). Избрание ревизионной комиссии общества.

6). Утверждение внешнего аудитора общества.

8. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров:

1).через объявление в газете «Красноярский рабочий»;

2).через сеть интернет, адрес страницы:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24433;

3).путем направления уведомления о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручением под роспись.

9. Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информации (материалов) по месту нахождения общества: г. Красноярск, ул. Пограничников, 41, в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8:00 до 16:00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней).

10. Для выполнения функций счетной комиссии, а также для удостоверения, принятых годовым общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня, привлечь реестродержателя ОАО «СибЦМГО»: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Генеральный директор Е.А. Полухин

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.А. Полухин

3.2. Дата 16.03.2023г.