Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Московская кофейня на паяхъ”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “МКП”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., город Руза, рп.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586273

1.5. ИНН эмитента 5075011400

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 27751-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12137

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.03.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2023 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2023 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение заключения Совета директоров ЗАО «МКП» о крупных сделках от 03.03.2023.

2. О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.

3. О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

4. О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

5. О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

6. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» с повесткой дня:

1) О последующем одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства и Договоров залога в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заёмщиком ООО «ЦентрСнаб» перед ПАО Сбербанк по кредитным сделкам, заключенных в рамках Генерального соглашения №400F0095Y об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 02.09.2022.

2) О последующем одобрении сделки, составляющей в совокупности с ранее заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №400Е004KJMF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 24.05.2022.

3) О предварительном одобрении сделок, составляющих в совокупности с заключенными сделками крупные сделки - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490021/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.04.2021 и действующим обеспечительным сделкам.

4) О предварительном одобрении сделок, оставляющих в совокупности с ранее заключенными сделками крупную сделку - заключении между ЗАО «МКП» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.09.2017. и дополнительных соглашений к обеспечительным сделкам.

7. Об утверждении счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

10. О порядке уведомления акционеров о проведении общего собрания.

11. О форме и тексте бюллетеня для голосования.

12. О создании оргкомитета по созыву и проведению общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.07.2001г.

Тип ценных бумаг: акции привилегированные именные, конвертируемые в обыкновенные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-27751-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.02.2002г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “МКП” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 03 марта 2023г. М.П.