Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Кольчугинская типография"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы, д.4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023300713479

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3306003565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07105-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3306003565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое

(очередное), внеочередное): годовое (очередное);

Решение о созыве собрания принято советом директоров ОАО "Кольчугинская

типография" 17.03.2022 г. протокол 1 от 17.03.2022 г.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)

эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников

(акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2023 года.

- место проведения общего собрания акционеров: Владимирская обл.,

г. Кольчугино, ул. Победы, д. 4, офис 3.

- время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,

предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные

бюллетени для голосования: собрание будет проводиться в форме собрания

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без

предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до

проведения общего собрания акционеров);

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем

собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего

собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут;

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае

проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма

проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание

(совместное присутствие);

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании участников (акционеров) эмитента: 03 апреля 2023 года;

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров)

эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности за 2022 отчетный год;

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата

(объявление) дивидендов и убытков по результатам 2022 отчетного года;

3. Утверждение нового устава Общества;

4. Избрание генерального директора Общества;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по

которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией

(материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к

проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по

адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Победы, д. 4 по рабочим

дням с 9 до 16 часов в течение 20 дней до даты проведения общего

собрания акционеров (с 06 апреля 2023 г.), а также лицам, принимающим

участие в Годовом общем собрании акционеров во время проведения

собрания. Акционеры, владеющие более 2% имеют право подать предложения

в повестку дня и кандидатуры в органы управления не позднее чем за 27

дней до собрания - то есть до 30.03.2023.

Направить номинальному держателю, зарегистрированному в реестре,

информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных

документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель

акций обязан довести до сведения своих депонентов полученную им

информацию (материалы) в порядке и в сроки, которые установлены

нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с

депонентом.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции

обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска

28-I-П-639 от 01.04.1997 г..

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Иванцов

3.2. Дата: 24.03.2023