Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

: АО "ВолгаУралТранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 321

Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

Время проведения: 13.00-15.30 местного времени.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Количественный состав - 7 членов совета.

Присутствуют – 7.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председательствующий: Абрамов В.А.

Дата составления протокола: 29 марта 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета компании.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Обсуждение заключения аудитора.

4. Обсуждение заключения ревизионной комиссии.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утвердить (предварительно) годовой отчет АО «ВолгаУралТранс» за 2022 год.

2. 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании.

2) Разместить соответствующую информацию на сайте раскрытия информации в соответствие с законодательством РФ.

3. Принять к сведению заключение аудитора ООО АФ «Аудит-Альянс» от 27.03.2023 года.

4. 1) Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.

2) Включить «Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «ВолгаУралТранс» от 25.03.2023г., в перечень материалов для акционеров.

5. 1) Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

2) Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на развитие производства и решение социальных вопросов.

3) Дать право генеральному директору распоряжаться чистой прибылью, оставшейся в распоряжении общества по итогам работы за 2022 год, прибылью прошлых лет и текущей прибылью 2023 года.

ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"

__________________ Третьяков Г.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2023г. М.П.