Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

: АО "ВолгаУралТранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме заочного голосования.

2.3. Дата проведения общего собрания 24 мая 2023 года.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100, Мордовский республиканский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.»

2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными счетной комиссией, не позднее 16.00 мск времени 24 мая 2023 года.

Дата составления протокола 25 мая 2023 г.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 апреля 2023 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Отчет по итогам производственно-финансовой деятельности общества за 2022 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

4. Избрание совета директоров.

5. Назначение аудиторской организации.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. О распределении прибыли.

2.7. Порядок ознакомления акционеров с материалами по адресам:

в дирекции компании – г.Самара, Кротовский переулок, 38, а также на сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в помещениях по местонахождению подразделений компании:

- в г. Оренбург – ул. Терешковой 150/1;

- в г.Пенза - ул. Байдукова, д. 71;

- в г.Саранск - ул.1-я Промышленная, 37;

- в г.Салават - ул. Индустриальная, 18;

- в г.Тольятти - ул. Железнодорожная, 34;

- в г.Ульяновск - ул. Московское шоссе, 68.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-02-00377-Е, дата государственной регистрации -15.03.2002.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 03.03.2023 года.

Дата и номер протокола заседания совета директоров: 03.03.2023 года, № 320.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"

__________________ Третьяков Г.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2023г. М.П.