Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
« Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р
1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 апреля 2023г.
2.Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 человек. В заседании приняли участие 8 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу повестки дня заседания «О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ДОН-1» по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) ЗАО «ДОН-1»:
Количество голосов «ЗА» - 8 /80,00%
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0 / 0,00%
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 / 0,00%
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.В связи с отзывом Сердюком Василием Петровичем согласия на выдвижение в Совет директоров ЗАО «ДОН-1», исключить кандидатуру Сердюка Василия Петровича из списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) ЗАО «ДОН-1». Включить Краснокутскую Ирину Сергеевну в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2023г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2023г., протокол № 3.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции (именные);
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р, дата его регистрации: 20.08.2002г
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р – 001D, дата его регистрации: 27.04.2005г
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «ДОН-1» _______________ С.П. Краснокутский
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
М.П.
3.2.Дата: « 12» апреля 2023г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.П. Краснокутский
3.2. Дата 12.04.2023г.