Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Нижневартовский завод по ремонту автомобилей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628600, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600949376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603030793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00119-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14089

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 мая 2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2023 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 5 членов Совета директоров присутствовали 5. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п.15.4.2 Устава ОАО "НЗРА" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1

«ЗА» -5;

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 2

«ЗА» -5;

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 3

«ЗА» 5;

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Вопрос № 4

«ЗА» -5;

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

1.1. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества, включить в список следующие кандидатуры:

1. Конарев Виктор Петрович

2. Конарев Александр Петрович

3. Качур Олег Анатольевич

4. Овчаренко Ольга Анатольевна

5. Денисова Ирина Викторовна

Согласие лиц, выдвигаемых в состав Совета директоров Общества, имеется (Приложение № 3)

1.2. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества, включить в список кандидатур:

1. Самигуллина Галина Константиновна

2. Твердохлеб Владимир Владимирович

3. Чистополов Владимир Геннадьевич

Согласие лиц, выдвигаемых в состав Ревизионной комиссии Общества, имеется (Приложение № 4)

2. Внести на утверждение годового общего собрания акционеров назначение аудиторской организации на 2023 год – ООО «Урал-Финанс-Аудит».

3.1 Утвердить дату проведения собрания – «14» июня 2023 года в форме заочного голосования.

3.2 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «20» мая 2023 года.

3.2.1 Определить, что на основании ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.3 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 1);

3.4 Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2);

3.5 Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее «23» мая 2023 года.

3.6 Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

3.10 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:

Вопрос № 1. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год»

Вопрос № 2 Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год»

Вопрос № 3 Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2022 финансового года не производить».

Вопрос № 4 Формулировка решения: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

- Конарев Виктор Петрович;

- Конарев Александр Петрович;

- Качур Олег Анатольевич;

- Овчаренко Ольга Анатольевна;

- Денисова Ирина Викторовна

Вопрос № 5 Формулировка решения: «Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:

- Самигуллина Галина Константиновна;

- Твердохлеб Владимир Владимирович;

- Чистополов Владимир Геннадьевич

Вопрос № 6 Формулировка решения: «Назначить аудиторскую организацию по аудиту финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ООО «Урал-Финанс-Аудит».

3.11 Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

3.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов по результатам 2022 финансового года не производить.

3.13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества;

2. Протокол заседания Совета директоров Общества от 05.05.2023 г.;

3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2022 г.;

4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (копии бюллетеней для голосования);

5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

6. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

7. Заключение аудитора Общества.

3.14. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 июня 2023года.

3.15. Утвердить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 628606 Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.14

3.16. Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров Овчаренко О.А.

3.17. Довести принятые решения и итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах

4. Возложить функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 7.20 Устава Общества, на Регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Сервис-Реестр» (АО «Сервис-Реестр»): Местонахождение: 628615, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 46а, оф.42-43.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг Общества, по которым осуществляются права на участие в годовом общем Собрании акционеров:

- обыкновенные акции

регистрационный номер выпуска - 1-01-00119-F

дата государственной регистрации – 25.04.1994г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2023 г.

2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО " НЗРА" от 05.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Конарев

3.2. Дата 05.05.2023г.