Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Осрогожская, 73

1.3. ОГРН эмитента: 1023601583983

1.4. ИНН эмитента: 3664002970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.7.Дата наступления события (существенного факта) , о котором составлено сообщение-15.05.2023г

Решения, принятые Советом директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся (из 7 членов Совета директоров присутствовали 7 членов).

2.2 Повестка заседания:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества за 2022 г. Утверждение бухгалтерской отчётности за 2022 г.

2.Определение формы проведения общего собрания акционеров.

3.Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания

акционеров.

4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

6.О порядке сообщения акционерам по вопросу проведения общего собрания.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

Постановили:

1.1 Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Автоколонна №1149» 15 июня 2023 г.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность и предварительно годовой отчет за 2022 г.

2.1 Утвердить форму проведения общего собрания:

совместное присутствие акционеров.

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

3.1 Утвердить дату проведения общего собрания 15 июня 2023 г.

место проведения: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73

время проведения:10 часов 00 минут

4.1 АО «Статус» предоставить реестр акционеров по состоянию на 24 мая 2023 г.

5.1 Увердить повестку дня общего собрания акционеров в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчёта Общества , годовой бухгалтерской отчётности за 2022 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

2.О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.1 Подать объявление в газету «Воронежский Курьер» о проведении общего годового собрания акционеров.

Разместить объявление в «Интефакс» в сроки , установленные Законом.

Юридическим лицам: направить уведомление о годовом собрании заказным письмом (в связи с выбытием адресата- ООО «ВАТИ» -уведомление не направлять )

7.1 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Необходимо указать:

-Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.

Открытое акционерное общество «Автоколонна №1149», г. Воронеж,

ул. Острогожская , 73.

-Форму проведения общего собрания акционеров:

Совместное присутствие акционеров.

-Дату, место и время проведения общего собрания акционеров:

15 июня 2023 г. , город Воронеж, ул. Острогожская, 73 , в 10 часов 00 минут.

-Формулировки решений по каждому вопросу.

-Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные

формулировками «За», «Против» или «Воздержался».

-Упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или уполномоченным акционером лицо.

-Избрание членов Совета директоров осуществлять кумулятивным голосованием. В бюллетени указать на это и разъяснить существо кумулятивного голосования. Необходимо написать следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

8.1 Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок её предоставления.

К информации относится: годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании. С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73, телефон 276-71-51. При необходимости сделать копии перечисленных документов.

3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид: акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска ):1-02-41504-А

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска ):15.07.1996

4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров 12 мая 2022 года №2

5. Подпись

5.1 Генеральный директор Гапонов Юрий Андреевич

(подпись)

5.2. Дата “15 ” мая 2023 г. М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.А. Гапонов

3.2. Дата 15.05.2023г.