Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7 к. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404721583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445007458

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10483-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15300

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное)

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) 12.05.2023 года.

Место проведения: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 7

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 6 475 010 или 76.39%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2022 год.

3) Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года.

4) О выплате дивидендов за 2022 год.

5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».

6) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

7) Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».

8) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

9) Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2023 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «БЭМЗ» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 475 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 475 010

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

76.39%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 462 376 99.805

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 11 600 0.179

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 194 0.003

"По иным основаниям" 840 0.013

ИТОГО: 6 475 010 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО «БЭМЗ» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭМЗ» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 475 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 475 010

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

76.39%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 461 012 99.784

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 964 0.200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 194 0.003

"По иным основаниям" 840 0.013

ИТОГО: 6 475 010 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭМЗ» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 475 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 475 010

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

76.39%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 458 662 99.748

"ПРОТИВ" 860 0.013

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 454 0.223

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 194 0.003

"По иным основаниям" 840 0.013

ИТОГО: 6 475 010 100.000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 475 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 475 010

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

76.39%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 445 250 99.541

"ПРОТИВ" 25 536 0.394

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 190 0.049

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 194 0.003

"По иным основаниям" 840 0.013

ИТОГО: 6 475 010 100.000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «БЭМЗ» по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 475 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 475 010

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

76.39%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 398 646 98.821

"ПРОТИВ" 76 170 1.176

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 194 0.003

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 6 475 010 100.000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «БЭМЗ», избранным 12 мая 2023 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 475 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 475 010

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

76.39%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 474 816 99.997

"ПРОТИВ" 0 0.000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 194 0.003

"По иным основаниям" 0 0.000

ИТОГО: 6 475 010 100.000

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ», избранным 12 мая 2023 года, в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

84 187 082

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

59 330 705

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 325 070

КВОРУМ по данному вопросу имелся

76.39%

№ п/п Ф.И.О. кандидата распределение голосов по кандидатам

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА",

1 Кириллов Леонид Константинович 6 952 531

2 Филёв Владислав Феликсович 6 382 294

3 Виноградова Юлия Валерьевна 6 365 402

4 Смирнов Алексей Оливерович 6 359 652

5 Овсянников Алексей Станиславович 6 356 104

6 Рапоцевич Александр Евгеньевич 6 356 104

7 Савченков Сергей Павлович 6 355 234

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 200

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 81 949

"По иным основаниям" 69 600

ИТОГО: 45 325 070

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «БЭМЗ» из числа предложенных кандидатов:

1. Кириллов Леонид Константинович

2. Филёв Владислав Феликсович

3. Виноградова Юлия Валерьевна

4. Смирнов Алексей Оливерович

5. Овсянников Алексей Станиславович

6. Рапоцевич Александр Евгеньевич

7. Савченков Сергей Павлович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

4 867 798

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 866 993

КВОРУМ по данному вопросу имелся

58.90%

Распределение голосов:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействитель-ные" "По иным основаниям"

1 Красногирева Алла Владимировна 2788339 97.256 0 1700 76954 0

2 Капитанова Светлана Юрьевна 2777599 96.881 0 12440 76954 0

3 Конобеев Виктор Викторович 2777599 96.881 0 12440 76954 0

4 Проценко Евгения Владимировна 2777599 96.881 0 12440 76954 0

5 Карева Светлана Дмитриевна 2775249 96.799 10740 4050 76954 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «БЭМЗ» 5 человек из числа предложенных кандидатов:

Красногирева Алла Владимировна

Капитанова Светлана Юрьевна

Конобеев Виктор Викторович

Проценко Евгения Владимировна

Карева Светлана Дмитриевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «БЭМЗ» на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

12 026 726

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

8 475 815

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 475 010

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

76.39%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 6 457 602 99.731

"ПРОТИВ" 10 740 0.166

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 064 0.047

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 194 0.003

"По иным основаниям" 3 410 0.053

ИТОГО: 6 475 010 100.000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «БЭМЗ» на 2023 год ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

15 мая 2023 год № 31

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Юрченко

3.2. Дата 15.05.2023г.