Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353645, Краснодарский кр., Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042332475085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2358006710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34127-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования 15 мая 2023 года;
Место: почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – 353645, Краснодарский край, Щербиновский р-он, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15;
Время: не применимо при заочном голосовании.
2.4. Cведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 966 992
Наличие кворума: есть (82,62%)
Кворум общего собрания акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 966 992
Наличие кворума: есть (82,62%)
Кворум общего собрания акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 728 385 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 601 768 944
Наличие кворума: есть (82,62%)
Кворум общего собрания акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 966 992
Наличие кворума: есть (82,62%)
Кворум общего собрания акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 103 522 941
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 840 119
Наличие кворума: есть (82,92%)
Кворум общего собрания акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 85 966 992
Наличие кворума: есть (82,62%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.
4. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.
6. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания акционеров:
«За» 85 938 796
«Против» 5 595
«Воздержался» 8 438
Недействительные и неподсчитанные 14 163
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО им. Т.Г. Шевченко за 2022 год.
2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания акционеров:
«За» 85 730 373
«Против» 233 942
«Воздержался» 0
Недействительные и неподсчитанные 2 677
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Прибыль, полученную по итогам 2022 года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год не выплачивать.
2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 600 489 890:
1. Уваров Сергей Николаевич 85 721 701
2. Желтушко Анатолий Юрьевич 85 721 701
3. Гривко Виктор Викторович 85 721 701
4. Игнашев Сергей Михайлович 85 721 701
5. Максимченко Александр Владимирович 85 721 701
6. Горбенко Геннадий Викторович 85 721 701
7. Прокопчук Олег Владимирович 85 721 701
«Против» 39 165
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 239 889
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе:
1. Уваров Сергей Николаевич
2. Желтушко Анатолий Юрьевич
3. Гривко Виктор Викторович
4. Игнашев Сергей Михайлович
5. Максимченко Александр Владимирович
6. Горбенко Геннадий Викторович
7. Прокопчук Олег Владимирович
2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров:
«За» 95 911 631
«Против» 5 595
«Воздержался» 0
Недействительные и неподсчитанные 49 766
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:
Избрать Генеральным директором АО им. Т.Г. Шевченко Уварова Сергея Николаевича.
2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания акционеров:
1. Меркулова Наталья Евгеньевна
«За» 85 808 455
«Против» 5 595
«Воздержался» 15 215
Недействительные и неподсчитанные 10 854
2. Рыбась Елена Николаевна
«За» 85 823 670
«Против» 5 595
«Воздержался» 0
Недействительные и неподсчитанные 10 854
3. Козачанский Артем Александрович
«За» 85 832 108
«Против» 5 595
«Воздержался» 0
Недействительные и неподсчитанные 2 416
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО им. Т.Г. Шевченко в следующем составе:
1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович
2.6.6 По вопросу №6 повестки дня Общего собрания акционеров:
«За» 85 952 994
«Против» 5 595
«Воздержался» 0
Недействительные и неподсчитанные 8 403
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "РНК Аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2023 года, № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-34127-E от 27.10.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоены.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Уваров
3.2. Дата 17.05.2023г.