Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

: АО "ВолгаУралТранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 322

2.1. Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.

2.2. Дата проведения: 22.05.2023г.

2.3. Время проведения: 10.00-11.10 местного времени.

2.4. Форма проведения заседания: совместное присутствие.

2.5. Количественный состав - 7 членов совета.

2.6. Присутствуют – 7 (100%).

Кворум имеется, заседание правомочно.

Председательствующий: Абрамов В.А.

2.7. Дата составления протокола: 22 мая 2023 г.

2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание генерального директора АО «ВолгаУралТранс».

2.9.ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Избрать на должность генерального директора АО «ВолгаУралТранс» Третьякова Геннадия Михайловича.

2. Уполномочить председателя совета директоров АО «ВолгаУралТранс» Абрамова В.А. подписать от имени АО «ВолгаУралТранс» договор с генеральным директором Третьяковым Геннадием Михайловичем.

3. Полномочия избранного генерального директора Третьякова Г.М. начинаются с 23.05.2023 года.

2.10. ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.

2.11. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"

__________________ Третьяков Г.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2023г. М.П.