Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394052, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 73

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601583983

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664002970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41504-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна №1149"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна №1149"

1.3. Место нахождения эмитента: 394051, г. Воронеж, ул. Осрогожская, 73

1.4. ОГРН эмитента: 1023601583983

1.5. ИНН эмитента: 3664002970

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41504-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655

2.Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

2.1 Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Автоколонна №1149»

15 июня 2023г.

2.2 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.3 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

акционеров.

2.4 Дата проведения общего собрания 15 июня 2023 г., место проведения: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73 , время проведения:10 часов 00 минут+

2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

9 час. 30 мин. местного времени.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2023 г.

2.7 Повестка дня общего собрания акционеров :

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчёта Общества , годовой бухгалтерской отчётности за 2022 г., в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

2.О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание ревизионной комиссии Общества.

2.8 Информацию о проведении собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11655 и подать объявление в газету «Воронежский Курьер» о проведении общего годового собрания акционеров.

Юридическим лицам: направить уведомление о годовом собрании заказным письмом (в связи с выбытием адресата- ООО «ВАТИ» -уведомление не направлять )

2.9 Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок её предоставления.

К информации относится: годовая бухгалтерская отчётность, в том числе

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию, на должность генерального директора , проекты решений общего собрания акционеров.

Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании с 25 мая 2023. С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 73, телефон 8-(4372)-276-71-51. При необходимости сделать копии перечисленных документов.

2.10 Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид:акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска ):1-02-41504-А

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска ):15.07.1996

3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества , на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров 12 мая 2023 года №2

4. Подпись

4.1 Генеральный директор Гапонов Юрий Андреевич

(подпись)

4.2. Дата “ 23” мая 2023 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.А. Гапонов

3.2. Дата 23.05.2023г.