Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алтай-Лада"

: АО "Алтай-Лада"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656922, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201141160

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2222005500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11142-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 3 члена совета директоров, кворум имеется. Заседание правомочно (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Результаты голосования по вопросу №14 повестки дня: «ЗА» - 100 % голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.

Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Алтай-Лада» за 2022 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет АО «Алтай-Лада» за 2022 год.

Вопрос №2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Алтай-Лада» за 2022 год.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Алтай-Лада» за 2022 год.

Вопрос №3. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции, и включение вопроса по его утверждению в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции, включить вопрос по его утверждению в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 4. О выдаче рекомендаций общему собранию акционеров АО «Алтай-Лада» по порядку распределения прибыли общества по результатам отчетного года.

Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Алтай-Лада» утвердить следующий порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года:

- в связи с получением АО «Алтай-Лада» убытка по результатам 2022 финансового года прибыль по результатам 2022 года не распределять;

- дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять);

- вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

Вопрос №5. О включении по инициативе совета директоров кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества по избранию членов счетной комиссии АО «Алтай-Лада».

Принятое решение:

Включить по инициативе совета директоров АО «Алтай-Лада» следующие кандидатуры для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по избранию членов счетной комиссии:

1) Майская Елена Александровна;

2) Ищенко Андрей Иванович;

3) Корж Елена Александровна.

Вопрос №6. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада».

Итоги голосования:

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Алтай-Лада» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО «Анализ, Консультации и маркетинг».

Вопрос №7. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада».

Итоги голосования:

Принятое решение:

Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года.

- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. (местное время)

- время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин. (местное время)

- место проведения годового общего собрания акционеров: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к.

Вопрос №8. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада».

Принятое решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада», список лиц составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04.06.2023 г.

Вопрос №9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

2. Утверждение годового отчета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.

Формулировка решения по данному вопросу:

Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.

7. Избрание членов счетной комиссии общества.

8. Определение количественного состава совета директоров общества.

Формулировка решения по данному вопросу:

Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.

9. Избрание членов совета директоров общества.

Предлагаемые кандидаты для избрания в совет директоров общества:

1) Мендыбаев Айдар Нурланович

2) Пак Евгений

3) Колесников Александр

4) Соснов Сергей Иванович;

5) Надыров Роман.

10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Предлагаемые кандидаты в составы ревизионной комиссии АО «Алтай-Лада»:

1) Майская Елена Александровна;

2) Ищенко Андрей Иванович;

3) Корж Елена Александровна.

Вопрос №10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада».

Принятое решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада» (Приложение №1).

Поручить генеральному директору АО «Алтай-Лада» в срок не позднее «07» июня 2023 года разместить Сообщение о проведении общего собрания акционеров и материалов к нему путем размещения сообщения на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО «Анализ, Консультации и маркетинг» в соответствии с п. 15.35 Устава АО «Алтай-Лада».

Вопрос №11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада».

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада»:

Годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; устав общества в новой редакции; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; сведения о кандидатах в счетную комиссию; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Участники могут ознакомиться с информацией (материалами) с 07.06.2022 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Алтай-Лада» по адресу: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к, или на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО «Анализ, Консультации и маркетинг».

Вопрос № 12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада».

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада».

Вопрос № 13. Об определении даты, до которой от акционеров АО «Алтай-Лада» принимаются предложения по вопросам повестки дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) общества.

Принятое решение: Определить, что в срок до 01 июня 2023 года включительно от акционеров АО «Алтай-Лада», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Алтай-Лада» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Алтай-Лада» на проводимом в 2023 году годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада».

Так же определить, что акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Алтай-Лада» вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Совет директоров АО «Алтай-Лада», а так же вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения Акционером новых предложений, ранее поступившие от него, ранее предшествующие его предложения считаются отозванными.

Вопрос № 14. Об утверждении формы и текста сообщения об определении даты, до которой от акционеров АО «Алтай-Лада» принимаются предложения по вопросам повестки дня собрания и по кандидатам в органы управления (контроля) Общества.

Принятое решение: Утвердить форму и текст Сообщения об определении даты приема предложений акционеров АО «Алтай-Лада» о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО «Алтай-Лада» (Приложение №3).

Поручить генеральному директору АО «Алтай-Лада» в срок не позднее «24» мая 2022 года разместить Сообщение об определении даты приема предложений акционеров АО «Алтай-Лада» о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления (контроля) АО «Алтай-Лада» путем размещения сообщения на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО «Анализ, Консультации и маркетинг» в соответствии с п. 15.35 Устава АО «Алтай-Лада».

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023г.

2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-11142-F;

- дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг: 14.06.2002 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Алтай-Лада"

__________________ Колесников А.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2023г. М.П.