Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самаратрансавто"

: ОАО "СТА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д.106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300114839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6312000261

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04410-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании и голосовании приняли участие 5(пять) членов Совета директоров ОАО «СТА» из 5 избранных членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имелся.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня: О включении кандидатуры аудитора Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров и определение размера оплаты услуг аудитора общества.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СТА».

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Принятие решения о ликвидации ОАО «СТА».

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу повестки дня: Назначение ликвидационной комиссии.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По восемнадцатому вопросу повестки дня: Определение срока ликвидации Общества.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

По девятнадцатому вопросу повестки дня: Определение порядка ликвидации Общества.

«ЗА»-5 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов, Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Самаратрансавто».

2. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Самаратрансавто» в форме заочного голосования.

3. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) ОАО «СТА»: 30.06.2023 г.

4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СТА» – 06.06.2023 г.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам

отчетного года.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) Избрание ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение аудиторской организации Общества.

7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «СТА».

8) О ликвидации ОАО «СТА».

9) Назначение ликвидационной комиссии.

10) Определение срока ликвидации Общества.

11) Определение порядка ликвидации Общества.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. (Приложение). Опубликовать сообщение не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания в «Самарской газете». Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение заказным письмом либо вручить его под роспись.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрание акционеров: годовой отчет за 2022 год.; годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год; аудиторское заключение; проект решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; рекомендации Совета директоров ОАО «СТА» по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года; сведения о кандидатах и их согласие быть избранными: в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества; информация об аудиторе Общества; проект договора с аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2023 год; отчет комитета по аудиту; заключение внутреннего аудита; сведения о кандидатах в члены ликвидационной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) ежедневно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1; № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров. Направить бюллетени каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

9. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Васильева Сергея Геннадьевича;

2. Автономова Михаил Анатольевич;

3. Собиков Владимир Михайлович;

4. Годунова Дмитрия Александровича;

5. Губарева Алексея Владимировича.

10. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Горячева Геннадия Пантелеевича;

2. Пальцев Вадим Николаевич;

3. Пальцева Николая Ильича.

11. Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров.

12. В соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру аудитора Общества на 2023 год -Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Сонар-Я» (ООО «Сонар-Я», ОГРН 1106319001964, ИНН 6319724560), определить размер оплаты услуг аудитора общества на 2023 год в размере 100 000 рублей.

13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «СТА» утвердить следующее распределение прибыли, полученной по итогам 2022 года в размере 6 574 123 рубля 89 коп. (Шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто двадцать три рубля 89 коп.):

- направить на погашение непокрытого убытка 2021 года - 6 099 689 рублей 63 коп. (Шесть миллионов девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят девять рублей 63 коп.);

- оставить в составе нераспределенной прибыли - 474 434 рубля 26 коп. (Четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать четыре рубля 26 коп.);

- дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

14. Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2022 год.

15. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «СТА» в следующем размере: Губареву Алексею Владимировичу-23000 рублей, Автономову Михаилу Анатольевичу-23000 рублей, Собикову Владимиру Михайловичу-23000 рублей, Годунову Дмитрию Александровичу-23000 рублей, Васильеву Сергею Геннадьевичу -23000 рублей.

16. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «СТА» принять решение о ликвидации Открытого акционерного общества «Самаратрансавто».

17.1. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «СТА» в следующем составе: Уфимский Вячеслав Владимирович, Рожко Татьяна Владимировна, Рипитило Ирина Николаевна.

17.2. Назначить председателем ликвидационной комиссии ОАО «СТА» - Уфимского Вячеслава Владимировича.

17.3. Установить следующее вознаграждение ликвидационной комиссии:

- Председателю ликвидационной комиссии Общества Уфимскому В.В. - в размере 36 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц;

- Членам ликвидационной комиссии Общества:

Рожко Т.В. – в размере 35 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц.

Рипитило И.Н. – в размере 27 000 рублей, включая НДФЛ, за календарный месяц.

18. Установить срок ликвидации Общества- 1 (один) год с момента принятия решения о ликвидации.

19. Установить следующий порядок ликвидации Общества:

- ликвидационной комиссии уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о принятии решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии Общества;

- опубликовать в «Вестнике государственной регистрации» и в «Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридического лица» сведения о ликвидации ОАО «СТА»;

- уведомить кредиторов о ликвидации ОАО «СТА»;

- взыскать дебиторскую задолженность;

- погасить кредиторскую задолженность;

- письменно уведомить работников ОАО «СТА» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией ОАО «СТА» по пункту 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

- заключить договор с архивной организацией, документы Общества передать на хранение в государственный или муниципальный архив.

- составить промежуточный ликвидационный баланс Общества и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.

- с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса Общества уведомить регистрирующий орган по месту нахождения Общества о составлении промежуточного ликвидационного баланса Общества.

- составить ликвидационный баланс Общества и созвать Общее собрание акционеров Общества для его утверждения.

- зарегистрировать ликвидацию ОАО «СТА».

- направить в АО «РО «СТАТУС» копию листа записи ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-04410-Е, дата государственной регистрации выпуска: 04.12.1992 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года .

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023 года, протокол № 6/23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"

__________________ Губарева Л.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2023г. М.П.