Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Витабанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142116, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 1, помещ. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000183
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 7 из 7 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования: по третьему вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
Результаты голосования: по четвертому вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
Результаты голосования: по пятому вопросу: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решили:
По третьему вопросу:
1. Утвердить План обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Витабанк» при возникновении непредвиденного дефицита ликвидности в новой редакции и ввести в действие с даты утверждения.
2. С даты утверждения Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Витабанк» при возникновении непредвиденного дефицита ликвидности в новой редакции признать утратившим силу План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Витабанк» при возникновении непредвиденного дефицита ликвидности, утвержденный решением Совета директоров Банка 05.07.2022 (Протокол №26).
2.2.2. Решили:
По четвертому вопросу:
1. Утвердить План обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Витабанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
2. С даты утверждения Плана обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Витабанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Витабанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утвержденного решением Совета директоров Банка 05.09.2022 (Протокол №31).
2.2.3. Решили:
По пятому вопросу:
1. Утвердить Лимитную политику ПАО «Витабанк» в новой редакции и ввести в действие с даты утверждения.
2. С даты утверждения Лимитной политики ПАО «Витабанк» в новой редакции признать утратившей силу Лимитную политику ПАО «Витабанк», утвержденную решением Совета директоров Банка от 06.05.2022 (Протокол №23).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2023 года, протокол № 12.
2.5. Заседанием совета директоров (наблюдательного совета) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
не применимо.
3. Подпись
3.1. ПАО «Витабанк»
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «29» мая 2023 г.