Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кисловодскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357703, Ставропольский кр., г. Кисловодск, ул. Нелюбина, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601314933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2628010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35444-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Кисловодскгоргаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Кисловодскгоргаз»
1.3. Место нахождения эмитента 357703, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Нелюбина, 5.
1.4. ОГРН эмитента 1022601314933
1.5. ИНН эмитента 2628010558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35444-E
1.7. Вид, категория (тип) ценных бумаг обыкновенные именные акции
1.8. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-35444-E
1.9. Дата регистрации выпуска ценных бумаг 23.07.1997
1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19535
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества «Кисловодскгоргаз» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30.06.2022.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 357703, г. Кисловодск, ул. Нелюбина 5, АО «Кисловодскгоргаз».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023. С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 29.06.2023.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08.06.2022.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресам:
355029, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1 А, актовый зал, по рабочим дням с 08-30 часов до 17-30 часов. Справки по тел. (8652) 951-794, контактное лицо Аданцова Лариса Александровна;
357703, г. Кисловодск, ул. Нелюбина, 5, АО «Кисловодскгоргаз», по рабочим дням с 08-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (87937)2-68-26 контактное лицо Гогричиани Бато Васильевич.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема бюллетеней - 29 июня 2023 года.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров АО «Кисловодскгоргаз»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь"
О.В. Маслин
3.2. Дата 29.05.2023г.